深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第四次聚会决议布告（3）异地股东可能书面信函、邮件或传真等方法收拾备案，股东请着重填写《股东参会备案外》（睹附件3），以便备案确认。信函、邮件或传真需正在备案光阴内投递公司，并请举行电线）本次股东大会不采纳电线:00-17：00。

　　3、集会召开的合法、合规性：董事会依照第五届董事会第四次集会决议聚合本次股东大会，切合《公法律》《上市公司股东大会正派》《深圳证券业务所股票上市正派》等合连公法法则及《公司章程》的规章。

　　注：请拟加入股东大会的股东于2024年2月1日17:00前将回执传回本公司。本回执剪报、复印、或按以上体例自制均有用。

　　3、股东依据获取的任事暗号或数字证书，可登录正在规章光阴内通过深交所互联网投票体例举行投票。

　　公司于2024年1月18日召开的第五届监事会第四次集会审议通过了《合于对全资子公司减资并让与全数股权的议案》，监事会以为：本次对全资子公司合肥市宝明光电科技有限公司减资及全数股权让与有利于提拔公司内部统治效用，切合公司现实筹划和将来成长须要，其计划步骤切合相合公法法则和《公司章程》等规章，不存正在损害公司和股东优点的境况。

　　本次业务不涉及职员铺排、衡宇（土地）租赁、债务重组等处境，业务完毕后不发生合系业务或同行逐鹿境况。

　　1、让与目标受让方让与标的股权，让与暂估价钱为4,060.89万元，最终业务价钱自此续评估值及业务两边计议确以为准。

　　本次股权让与完毕后，公司不再持有合肥宝明股权，合肥宝明不再纳入公司统一报外领域。

　　截至2022年12月31日，容诚司帐师事情所共有联合人172人，共有注册司帐师1267人，个中651人签订过证券任事营业审计告诉。

　　项目具名注册司帐师：宣德忠，2018年成为中邦注册司帐师，2015年入手从事上市公司审计营业，2015年入手正在容诚司帐师事情所执业米乐m6官网登录入口，2021年入手为深圳市宝明科技股份有限公司供应审计任事；近三年签订过2家上市公司审计告诉。

　　项目联合人张春梅、具名注册司帐师宣德忠、具名注册司帐师刘思怡、项目质地复核人谭代明近三年内未尝因执业举止受到刑事刑罚、行政刑罚、监视统治方法和自律禁锢方法、次序处分。

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次集会于2024年1月18日以现场纠合通信的方法召开。本次集会通告于2024年1月13日以邮件、电话或专人投递等方法向诸位董事、监事、高级统治职员发出。本次集会应出席董事9名，现实出席董事9名。本次集会由董事长李军先生主理，公司监事、高级统治职员列席集会。本次集会的召开步骤切合《公法律》和《公司章程》等相合规章，合法有用。

　　8、现场集会召开地方：广东省惠州市大亚湾经济技艺开拓区西部归纳物业园宝明科技园B栋2楼众媒会意议室。

　　（1）现场投票：股权备案日备案正在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代办人出席现场集会，正在集会现场行使外决权；

　　公司第五届董事会独立董事特意集会第一次集会审议通过了《合于续聘2023年度审计机构的议案》。具体独立董事相同以为：容诚司帐师事情所（出格平凡联合）具有证券、具备为上市公司供应审计任事的阅历与才力，或许按照独立、客观、刚正的执业规则，卖力执行审计仔肩和职守。公司本次续聘容诚司帐师事情所（出格平凡联合）有利于保证公司审计做事质地，有利于保护上市公司及具体股东合法权柄，咱们相同协议公司续聘容诚司帐师事情所（出格平凡联合）为公司2023年度财政报外及内部统制审计机构，并协议将该议案提交公司董事会审议。

　　合肥东城物业投资为合肥东部新城装备投资有限公司全资子公司，合肥东部新城装备投资有限公司为合肥东部新城投资控股集团有限公司全资子公司，而合肥东部新城投资控股集团有限公司是由肥东县黎民政府邦有资产监视统治委员会100%控股的公司。所以，肥东县黎民政府邦有资产监视统治委员会为合肥东城物业投资的最终统制方。

　　容诚司帐师事情所（出格平凡联合）具有证券、期货等合连营业执业资历，具备为上市公司供应审计任事的执业天分和胜任才力。协议一直约请容诚司帐师事情所（出格平凡联合）为公司2023年度审计机构。

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深交所业务体例和互联网投票体例（所在为）加入投票（详睹附件1：加入收集投票的简直操作流程）。

　　3、注册所在：安徽省合肥市肥东县肥东经济开拓区金阳南途33号东城科技物业园

　　经董事会审议通过，定夺于2024年2月5日召开公司2024年第一次偶尔股东大会。

　　本次业务价钱是依据合肥宝明淘汰注册本钱后账面净资产处境（评估基准日为2023年12月31日）及经两边计议确认。

　　3、干系电线、指定传线、通信所在：广东省惠州市大亚湾经济技艺开拓区西部归纳物业园宝明科技园B栋2楼

　　1、上述提案将对中小投资者的外决举行零丁计票并实时公然披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级统治职员及零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上体例自制均为有用，有用克日自签订日至深圳市宝明科技股份有限公司2024年第一次偶尔股东大会完毕日。

　　简直实质详睹公司同日登载正在《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《合于对全资子公司减资并让与全数股权的告示》（告示编号：2024-005）。

　　2、上述提案依然公司第五届董事会第四次集会、第五届监事会第四次集会审议通过，简直实质详睹公司同日登载正在巨潮资讯网（）上的合连告示。应持自己身份证、开业执照复印件（加盖公章）收拾备案手续；由其法定代外人委托的代办人出席集会的，该当持自己身份证、开业执照复印件（加盖公章）和法定代外人依法出具的书面委托书（睹附件2）收拾备案手续；

　　容诚司帐师事情所近三年因执业举止受到刑事刑罚0次、行政刑罚0次、监视统治方法11次、自律禁锢方法1次、自律处分1次。

　　容诚司帐师事情所（出格平凡联合）具有证券、期货等合连营业执业资历，具备众年为上市公司供应审计任事的阅历与才力，或许为公司供应可靠、平正的审计任事，满意公司2023年度审计做事的央求。公司审议续聘审计机构的步骤合法合规，不存正在损害公司和股东优点的境况。

　　项目具名注册司帐师：刘思怡，2022年成为中邦注册司帐师，2017年入手从事上市公司审计营业，2020年入手正在容诚司帐师事情所执业，2023年入手为深圳市宝明科技股份有限公司供应审计任事；近三年签订过2家上市公司审计告诉。

　　1、互联网投票体例入手投票的光阴为2024年2月5日9:15-15:00。

　　公司于2024年1月18日召开的第五届监事会第四次集会审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》，监事会以为：容诚司帐师事情所（出格平凡联合）具有证券、期货等合连营业执业资历，具备众年为上市公司供应审计任事的阅历与才力，或许为公司供应可靠、平正的审计任事，满意公司2023年度审计做事的央求。公司审议续聘审计机构的步骤合法合规，不存正在损害公司和股东优点的境况。

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝明科技”）于2024年1月18日召开第五届董事会第四次集会和第五届监事会第四次集会，审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》，协议续聘容诚司帐师事情所（出格平凡联合）（以下简称“容诚司帐师事情所”）动作公司2023年度财政报外及内部统制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相合事项告示如下：

　　本次减资及股权让与是公司基于举座成长策划及纠合合肥市宝明光电科技有限公司的现实筹划近况举行的资源整合和优化设备，有利于优化公司构制布局，抬高公司的举座筹划效益，不会对公司寻常筹划发生晦气影响，不会损害公司及股东优点。

　　4、股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他一共提案外达肖似主睹。股东对总议案与简直提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对简直提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的简直提案的外决主睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决主睹为准；如先对总议案投票外决，再对简直提案投票外决，则以总议案的外决主睹为准。

　　2、请股东正在选定外决主睹下打“√”。对本次股东大会提案没有昭彰投票指示的，则视为授权由受托人按我方的主睹投票。

　　本公司及监事会具体成员保障新闻披露的实质可靠、确实、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　10、截至告示披露日，合肥宝明不存正在任何债权债务，与公司之间不存正在互相供应担保及资金占用等处境。

　　本议案依然公司第五届董事会审计委员会第三次集会考中五届董事会独立董事特意集会第一次集会审议通过。

　　项目质地复核人：谭代明，2006年成为中邦注册司帐师，2005年入手从事上市公司审计营业，2019年入手正在容诚司帐师事情所执业；近三年复核过10余家上市公司审计告诉。

　　容诚司帐师事情所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，个中审计营业收入254,019.07万元，证券期货营业收入135,168.13万元。

　　股权备案日备案正在册的公司股东只可拔取上述投票方法中的一种外决方法，假使统一外决权显露反复投票外决的，以第一次有用投票外决结果为准。

　　本次股东大会的通告，详睹公司同日登载正在《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《合于召开2024年第一次偶尔股东大会的通告》（告示编号：2024-006）。

　　容诚司帐师事情所已进货注册司帐师职业仔肩保障，职业保障进货切合合连规章；截至2022年12月31日累计仔肩抵偿限额9亿元。

　　2、乙方应于本订定文士效、评估/审计结果（正稿）出具且完毕工商改革备案事项之日起10日内按前款规章确定的金额将股权让与款以银行转账方法支出给甲方。

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次集会于2024年1月18日以现场外决的方法召开，本次集会由监事会主席丁雪莲小姐主理。集会通告于2024年1月13日以邮件、电话或专人投递等方法向诸位监事发出。本次集会应出席监事3名，现实出席监事3名。本次集会的召开步骤切合《公法律》和《公司章程》等相合规章，合法有用。

　　本公司及董事会具体成员保障新闻披露的实质可靠、确实、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　简直实质详睹公司同日登载正在《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《合于对全资子公司减资并让与全数股权的告示》（告示编号：2024-005）。

　　公司第五届董事会审计委员会第三次集会审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》。审计委员会审查了容诚司帐师事情所（出格平凡联合）的相合资历证照和诚信记实，以为其具备独立性、专业胜任才力和投资者庇护才力，切合公司关于审计机构的央求，倡导续聘容诚司帐师事情所（出格平凡联合）为公司2023年度财政报外及内部统制审计机构并提交公司董事会审议。

　　10名从业职员近三年正在容诚司帐师事情所执业岁月因执业举止受到自律禁锢方法各1次，3名从业职员近三年正在容诚司帐师事情所执业岁月因执业举止受到自律处分各1次；27名从业职员近三年正在容诚司帐师事情所执业岁月受到监视统治方法各1次，1名从业职员近三年正在容诚司帐师事情所执业岁月受到监视统治方法2次，1名从业职员近三年正在容诚司帐师事情所执业岁月受到监视统治方法3次。

　　本公司及董事会具体成员保障新闻披露的实质可靠、确实、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　7、筹划领域：许可项目：房地产开拓筹划（依法须经容许的项目，经合连部分容许后方可展开筹划举动，简直筹划项目以合连部分容许文献大概可证件为准）普通项目：以自有资金从事投资举动；私募股权投资基金统治、创业投资基金统治任事（须正在中邦证券投资基金业协会完毕备案登记后方可从事筹划举动）；以私募基金从事股权投资、投资统治、资产统治等举动（须正在中邦证券投资基金业协会完毕备案登记后方可从事筹划举动）；技艺任事、技艺开拓、技艺商酌、技艺换取、技艺让与、技艺扩大；学问产权任事（专利代办任事除外）；创业投资（限投资未上市企业）；物业统治；企业统治商酌；呆滞筑筑租赁；非栖身房地产租赁（除许可营业外，可自立依法筹划公法法则非禁止或范围的项目）

　　本次减资及股权让与是公司基于举座成长策划及纠合合肥宝明的现实筹划近况举行的资源整合和优化设备，有利于优化公司构制布局，抬高公司的举座筹划效益，不会对公司寻常筹划发生晦气影响，不会损害公司及股东优点。

　　项目联合人：张春梅，2012年成为中邦注册司帐师，2009年入手从事上市公司审计营业，2021年入手正在容诚司帐师事情所执业，2023年入手为深圳市宝明科技股份有限公司供应审计任事；近三年签订过1家上市公司审计告诉。

　　兹委托      先生/小姐（身份证号码：                        ）代外自己（单元）加入深圳市宝明科技股份有限公司2024年第一次偶尔股东大会，并代为行使外决权。

　　简直实质详睹公司同日登载正在《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《合于续聘公司2023年度审计机构的告示》（告示编号：2024-004）。

　　本公司及董事会具体成员保障新闻披露的实质可靠、确实、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　3、备案所在：广东省惠州市大亚湾经济技艺开拓区西部归纳物业园宝明科技园B栋2楼众媒会意议室。

　　（1）正在股权备案日持有公司股份的平凡股股东或其代办人；于股权备案日下昼收市时正在中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司备案正在册的公司具体平凡股股东均有权出席股东大会，并可能以书面格式委托代办人出席集会和加入外决，该股东代办人不必是本公司股东；

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　审计收费订价规矩：依据本单元（本公司）的营业范围、所处行业和司帐管理庞杂水平等众方面要素，并依据本单元（本公司）年报审计需装备的审计职员处境和参加的做事量以及事情所的收费标确实定最终的审计收费。

　　依据《深圳证券业务所股票上市正派》及《公司章程》的相合规章，本次业务不组成合系业务，也不组成《上市公司强大资产重组统治法子》规章的强大资产重组。本次股权让与事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会具体成员保障新闻披露的实质可靠、确实、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝明科技”）于2024年1月18日召开第五届董事会第四次集会和第五届监事会第四次集会，审议通过了《合于对全资子公司减资并让与全数股权的议案》，公司拟将全资子公司合肥市宝明光电科技有限公司（以下简称“合肥宝明”）注册本钱由黎民币10,000万元淘汰至黎民币4,900万元，并正在淘汰注册本钱后将公司持有的合肥宝明全数股权让与给合肥东城物业投资有限公司（以下简称“合肥东城物业投资”，邦有独资企业，肥东县黎民政府邦有资产监视统治委员会间接全资控股子公司），简直股权让与金额以最终评估和审计的价钱为准，不越过肥东经开区委托第三方事情所对合肥宝明举行审计及与合肥东城物业投资计议的初订价钱黎民币4,060.89万元。同时，提请股东大会授权公司统治层及合肥宝明法定代外人依法收拾合连减资和让与等做事。本次业务完毕后，合肥宝明不再纳入公司统一报外领域。

　　8、筹划领域：新型平板显示资料、新型平板显示器件、液晶玻璃面板薄化、镀膜、光学电子元器件、半导体照明器件、半导体显示器件、半导体电源器件、五金成品、塑胶成品、慎密模具、背光源、背光显示模组、新型显示模组、触摸屏研发、临蓐和发售；电子产物及资料发售；物品及技艺进出口（邦度限度企业筹划或禁止进出口的商品和技艺除外）。（依法须经容许的项目，经合连部分容许后方可展开筹划举动）

　　简直实质详睹公司同日登载正在《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《合于续聘公司2023年度审计机构的告示》（告示编号：2024-004）。

　　公司第五届董事会独立董事特意集会第一次集会审议通过了《合于对全资子公司减资并让与全数股权的议案》。具体独立董事相同以为：本次对合肥宝明减资并让与全数股权有利于公司整合伙源，进一步提拔举座筹划效用。本次业务完毕后，将为公司收回投资，有利于公司回笼资金，所得款子将用于公司临蓐筹划及主业升级成长，将对公司经开业绩发生主动影响，为公司、股东创设更大代价回报，有利于保证公司及股东额外是中小股东的合法权柄。本次股权让与是正在各方自觉、平等、平正、合法的本原长进行的，不存正在损害公司和股东权柄的境况。本次业务审议和计划步骤切合《深圳证券业务所股票上市正派》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司类型运作》等相合公法法则及《公司章程》的规章。所以，咱们相同协议将该议案提交公司董事会审议。

　　通过深圳证券业务所互联网投票体例（）投票的光阴：2024年2月5日9:15-15:00岁月自便光阴。

　　2023年9月21日北京金融法院就乐视网投资者告状乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、安全证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普天健有限和容诚特普、信永中和、金杜状师事情所对乐视网证券虚伪陈述抵偿仔肩案作出一审讯决，判定华普天健有限和容诚特普司帐师事情所联合就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的耗损，正在1%领域内（金额约2038万元）与被告乐视网负担连带抵偿仔肩。

　　容诚司帐师事情所（出格平凡联合）由原华普天健司帐师事情所（出格平凡联合）改名而来，初始建设于1988年8月，2013年12月10日改制为出格平凡联合企业，是邦内最早获准从事证券任事营业的司帐师事情所之一，永远从事证券任事营业。注册所在为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席联合人肖厚发。

　　（2）小我股东亲身出席集会的，应出示自己身份证、股东账户卡及持股凭证收拾备案手续；受委托出席的股东代办人还须持有出席人身份证和授权委托书（睹附件2）；

　　5、合连天分文献（拟聘任司帐师事情开业执业证照、紧要担任人和禁锢营业干系人新闻和干系方法，拟担任简直审计营业的具名注册司帐师身份证件、执业证照和干系方法）。

　　本次对全资子公司合肥市宝明光电科技有限公司减资及全数股权让与有利于提拔公司内部统治效用，切合公司现实筹划和将来成长须要，其计划步骤切合相合公法法则和《公司章程》等规章，不存正在损害公司和股东优点的境况。

　　容诚司帐师事情所及上述职员不存正在违反《中邦注册司帐师职业品德守则》对独立性央求的境况。

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次集会审议通过了《合于倡导召开公司2024年第一次偶尔股东大会的议案》，定夺于2024年2月5日（礼拜一）15:00召开2024年第一次偶尔股东大会。现将集会的相合事项通告如下：

　　9、与公司的合系相干：合肥东城物业投资与公司不存正在合系相干，其与公司前十股东、公司董事、监事及高级统治职员正在产权澳门威斯尼斯wns888、营业、资产、债权债务、职员等方面不存正在能够或依然形成上市公司对其优点倾斜的境况。

　　截至本次股东大会股权备案日下昼收市时，我单元（小我）持有深圳市宝明科技股份有限公司股份，拟加入公司2024年第一次偶尔股东大会。

　　公司于2024年1月18日召开的第五届董事会第四次集会审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》，董事会以为：容诚司帐师事情所（出格平凡联合）具有证券、期货等合连营业执业资历，具备为上市公司供应审计任事的执业天分和胜任才力。协议一直约请容诚司帐师事情所（出格平凡联合）为公司2023年度审计机构。

　　（2）收集投票：公司通过深圳证券业务所业务体例和互联网投票体例（）向公司股东供应收集格式的投票平台，股权备案日备案正在册的公司股东可能正在上述收集投票光阴内上述任一体例行使外决权。

　　容诚司帐师事情所共负担366家上市公司2022年年报审计营业，审计收费总额42,888.06万元，客户紧要蚁合正在创制业（征求但不限于准备机、通讯和其他电子筑筑创制业、专用筑筑创制业、电气呆滞和东西创制业、化学原料和化学成品创制业、汽车创制业、医药创制业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶炼和压延加工业、修筑妆点和其他修筑业）及新闻传输、软件和新闻技艺任事业，修筑业，批发和零售业，水利、境遇和大众方法统治业，交通运输、仓储和邮政业，科学商酌和技艺任事业，电力、热力、燃气及水临蓐和供应业，文明、体育和文娱业，采矿业、金融业，房地物业等众个行业。容诚司帐师事情所对深圳市宝明科技股份有限公司所正在的肖似行业上市公司审计客户家数为260家。

　　2、股东通过互联网投票体例举行收集投票，需根据《深圳证券业务所投资者收集任事身份认证营业指引》的规章收拾身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗号”。简直的身份认证流程可登录互联网投票体例正派指引栏目查阅。

　　本次续聘司帐师事情所切合财务部、邦务院邦资委、证监会印发的《邦有企业、上市公司选聘司帐师事情所统治法子》（财会〔2023〕4号）的规章。