正在本次股东大会上，股东能够通过深交所生意编制和互联网投票编制（地方为）参与投票（详睹附件1：参与汇集投票的简直操作流程）。

　　本次生意不涉及职员安放、衡宇（土地）租赁、债务重组等境况，生意完毕后不出现相干生意或同行竞赛景况。

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次集会于2024年1月18日以现场外决的办法召开，本次集会由监事会主席丁雪莲姑娘主办。集会告诉于2024年1月13日以邮件、电话或专人投递等办法向列位监事发出。本次集会应出席监事3名，现实出席监事3名。本次集会的召开序次契合《公法令》和《公司章程》等相合规矩，合法有用。

　　容诚司帐师事情所（出格大凡合股）由原华普天健司帐师事情所（出格大凡合股）改名而来，初始创制于1988年8月，2013年12月10日改制为出格大凡合股企业，是邦内最早获准从事证券供职营业的司帐师事情所之一，恒久从事证券供职营业。注册地方为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合股人肖厚发。

　　3、注册地方：安徽省合肥市肥东县肥东经济拓荒区金阳南途33号东城科技物业园

　　本公司及董事会团体成员保障新闻披露的实质确凿、切确、完备，没有失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　公司第五届董事会审计委员会第三次集会审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》。审计委员会审查了容诚司帐师事情所（出格大凡合股）的相合资历证照和诚信记实，以为其具备独立性、专业胜任材干和投资者袒护材干，契合公司关于审计机构的恳求，修议续聘容诚司帐师事情所（出格大凡合股）为公司2023年度财政报外及内部限度审计机构并提交公司董事会审议。

　　审计收费订价法则：遵循本单元（本公司）的营业周围、所处行业和司帐处分繁杂水平等众方面成分，并遵循本单元（本公司）年报审计需装备的审计职员境况和参加的就业量以及事情所的收费标切确定最终的审计收费。

　　本次股权让渡完毕后，公司不再持有合肥宝明股权，合肥宝明不再纳入公司归并报外局限。

　　3、集会召开的合法、合规性：董事会按照第五届董事会第四次集会决议会合本次股东大会，契合《公法令》《上市公司股东大会礼貌》《深圳证券生意所股票上市礼貌》等合系执法规则及《公司章程》的规矩。

　　10、截至通告披露日，合肥宝明不存正在任何债权债务，与公司之间不存正在互相供应担保及资金占用等境况。

　　通过深圳证券生意所互联网投票编制（）投票的年光：2024年2月5日9:15-15:00光阴放肆年光。

　　经董事会审议通过，决断于2024年2月5日召开公司2024年第一次权且股东大会。

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　容诚司帐师事情所共承当366家上市公司2022年年报审计营业，审计收费总额42,888.06万元，客户紧要会合正在修设业（囊括但不限于筹划机、通讯和其他电子摆设修设业、专用摆设修设业、电气呆板和工具修设业、化学原料和化学成品修设业、汽车修设业、医药修设业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶炼和压延加工业、修造装点和其他修造业）及新闻传输、软件和新闻技能供职业，修造业，批发和零售业，水利、境遇和大家措施收拾业，交通运输、仓储和邮政业，科学斟酌和技能供职业，电力、燃气及水坐褥和供应业，文明、体育和文娱业，采矿业、金融业，房地物业等众个行业十大网投官方入口。容诚司帐师事情所对深圳市宝明科技股份有限公司所正在的好像行业上市公司审计客户家数为260家。

　　公司第五届董事会独立董事特意集会第一次集会审议通过了《合于对全资子公司减资并让渡所有股权的议案》。团体独立董事相似以为：本次对合肥宝明减资并让渡所有股权有利于公司整合伙源，进一步擢升全部筹备成果。本次生意完毕后，将为公司收回投资，有利于公司回笼资金，所得金钱将用于公司坐褥筹备及主业升级生长，将对公司经买卖绩出现踊跃影响，为公司、股东制造更大代价回报，有利于保险公司及股东格外是中小股东的合法权柄。本次股权让渡是正在各方自发、平等、公正、合法的根基进取行的，不存正在损害公司和股东权柄的景况。本次生意审议和决议序次契合《深圳证券生意所股票上市礼貌》《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司样板运作》等相合执法规则及《公司章程》的规矩。所以，咱们相似订定将该议案提交公司董事会审议。

　　3、股东遵循获取的供职暗号或数字证书，可登录正在规矩年光内通过深交所互联网投票编制实行投票。

　　8、现场集会召开场所：广东省惠州市大亚湾经济技能拓荒区西部归纳物业园宝明科技园B栋2楼众媒领会议室。

　　1、上述提案将对中小投资者的外决实行只身计票并实时公然披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级收拾职员及只身或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　股权注册日注册正在册的公司股东只可拣选上述投票办法中的一种外决办法，要是统一外决权显露反复投票外决的，以第一次有用投票外决结果为准。

　　8、筹备局限：新型平板显示质料、新型平板显示器件、液晶玻璃面板薄化、镀膜、光学电子元器件、半导体照明器件、半导体显示器件、半导体电源器件、五金成品b体育、塑胶成品、稹密模具、背光源、背光显示模组、新型显示模组、触摸屏研发、坐褥和出卖；电子产物及质料出卖；货品及技能进出口（邦度限制企业筹备或禁止进出口的商品和技能除外）。（依法须经同意的项目，经合系部分同意后方可发展筹备举止）

　　（1）正在股权注册日持有公司股份的大凡股股东或其代劳人；于股权注册日下昼收市时正在中邦证券注册结算有限职守公司深圳分公司注册正在册的公司团体大凡股股东均有权出席股东大会，并能够以书面地势委托代劳人出席集会和参与外决，该股东代劳人不必是本公司股东；

　　注：请拟参与股东大会的股东于2024年2月1日17:00前将回执传回本公司。本回执剪报、复印、或按以上款式自制均有用。

　　9、与公司的相干联系：合肥东城物业投资与公司不存正在相干联系，其与公司前十股东、公司董事、监事及高级收拾职员正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面不存正在恐怕或曾经变成上市公司对其益处倾斜的景况。

　　（3）异地股东能够书面信函、邮件或传真等办法解决注册，股东请留意填写《股东参会注册外》（睹附件3），以便注册确认。信函、邮件或传真需正在注册年光内投递公司，并请实行电线）本次股东大会不接纳电线:00-17：00。

　　公司于2024年1月18日召开的第五届董事会第四次集会审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》，董事会以为：容诚司帐师事情所（出格大凡合股）具有证券、期货等合系营业执业资历，具备为上市公司供应审计供职的执业天性和胜任材干。订定接续邀请容诚司帐师事情所（出格大凡合股）为公司2023年度审计机构。

　　2、乙方应于本订交文士效、评估/审计结果（正稿）出具且完毕工商改革注册事项之日起10日内按前款规矩确定的金额将股权让渡款以银行转账办法支拨给甲方。

　　2、请股东正在选定外决主睹下打“√”8188cc.威尼斯。对本次股东大会提案没有真切投票指示的，则视为授权由受托人按本人的主睹投票。

　　项目合股人张春梅、签名注册司帐师宣德忠、签名注册司帐师刘思怡、项目质料复核人谭代明近三年内未始因执业举动受到刑事处置、行政处置、监视收拾手腕和自律禁锢手腕、顺序处分。

　　兹委托      先生/姑娘（身份证号码：                        ）代外自己（单元）参与深圳市宝明科技股份有限公司2024年第一次权且股东大会，并代为行使外决权。

　　2023年9月21日北京金融法院就乐视网投资者告状乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、宁靖证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普天健有限和容诚特普、信永中和、金杜讼师事情所对乐视网证券失实陈述抵偿职守案作出一审讯决，占定华普天健有限和容诚特普司帐师事情所配合就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的失掉，正在1%局限内（金额约2038万元）与被告乐视网承当连带抵偿职守。

　　7、筹备局限：许可项目：房地产拓荒筹备（依法须经同意的项目，经合系部分同意后方可发展筹备举止，简直筹备项目以合系部分同意文献也许可证件为准）凡是项目：以自有资金从事投资举止；私募股权投资基金收拾、创业投资基金收拾供职（须正在中邦证券投资基金业协会完毕注册存案后方可从事筹备举止）；以私募基金从事股权投资、投资收拾、资产收拾等举止（须正在中邦证券投资基金业协会完毕注册存案后方可从事筹备举止）；技能供职、技能拓荒、技能磋商、技能调换、技能让渡、技能扩充；学问产权供职（专利代劳供职除外）；创业投资（限投资未上市企业）；物业收拾；企业收拾磋商；呆板摆设租赁；非栖身房地产租赁（除许可营业外，可自决依法筹备执法规则非禁止或束缚的项目）

　　3、注册地方：广东省惠州市大亚湾经济技能拓荒区西部归纳物业园宝明科技园B栋2楼众媒领会议室。

　　容诚司帐师事情所（出格大凡合股）具有证券、期货等合系营业执业资历，具备为上市公司供应审计供职的执业天性和胜任材干。订定接续邀请容诚司帐师事情所（出格大凡合股）为公司2023年度审计机构。

　　本次续聘司帐师事情所契合财务部、邦务院邦资委、证监会印发的《邦有企业、上市公司选聘司帐师事情所收拾步骤》（财会〔2023〕4号）的规矩。

　　本次生意代价是遵循合肥宝明删除注册本钱后账面净资产境况（评估基准日为2023年12月31日）及经两边斟酌确认。

　　遵循《深圳证券生意所股票上市礼貌》及《公司章程》的相合规矩，本次生意不组成相干生意，也不组成《上市公司庞大资产重组收拾步骤》规矩的庞大资产重组。本次股权让渡事项尚需提交公司股东大会审议。

　　简直实质详睹公司同日登载正在《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《合于续聘公司2023年度审计机构的通告》（通告编号：2024-004）。

　　本次减资及股权让渡是公司基于全部生长策划及维系合肥市宝明光电科技有限公司的现实筹备近况实行的资源整合和优化设备，有利于优化公司结构组织，升高公司的全部筹备效益，不会对公司寻常筹备出现晦气影响，不会损害公司及股东益处。

　　（2）部分股东亲身出席集会的，应出示自己身份证、股东账户卡及持股凭证解决注册手续；受委托出席的股东代劳人还须持有出席人身份证和授权委托书（睹附件2）；

　　合肥东城物业投资为合肥东部新城维持投资有限公司全资子公司，合肥东部新城维持投资有限公司为合肥东部新城投资控股集团有限公司全资子公司，而合肥东部新城投资控股集团有限公司是由肥东县群众政府邦有资产监视收拾委员会100%控股的公司。所以，肥东县群众政府邦有资产监视收拾委员会为合肥东城物业投资的最终限度方。

　　本次减资及股权让渡是公司基于全部生长策划及维系合肥宝明的现实筹备近况实行的资源整合和优化设备，有利于优化公司结构组织，升高公司的全部筹备效益，不会对公司寻常筹备出现晦气影响，不会损害公司及股东益处。

　　简直实质详睹公司同日登载正在《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《合于对全资子公司减资并让渡所有股权的通告》（通告编号：2024-005）。

　　容诚司帐师事情所（出格大凡合股）具有证券、期货等合系营业执业资历，具备众年为上市公司供应审计供职的体味与材干，可以为公司供应确凿、公正的审计供职，满意公司2023年度审计就业的恳求。公司审议续聘审计机构的序次合法合规，不存正在损害公司和股东益处的景况。

　　项目签名注册司帐师：宣德忠，2018年成为中邦注册司帐师，2015年首先从事上市公司审计营业，2015年首先正在容诚司帐师事情所执业，2021年首先为深圳市宝明科技股份有限公司供应审计供职；近三年签定过2家上市公司审计陈诉。

　　本次对全资子公司合肥市宝明光电科技有限公司减资及所有股权让渡有利于擢升公司内部收拾成果，契合公司现实筹备和异日生长须要，其决议序次契合相合执法规则和《公司章程》等规矩，不存正在损害公司和股东益处的景况。

　　5、合系天性文献（拟聘任司帐师事情买卖执业证照、紧要掌握人和禁锢营业合联人新闻和合联办法，拟掌握简直审计营业的签名注册司帐师身份证件、执业证照和合联办法）。

　　2、股东通过互联网投票编制实行汇集投票，需遵循《深圳证券生意所投资者汇集供职身份认证营业指引》的规矩解决身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。简直的身份认证流程可登录互联网投票编制礼貌指引栏目查阅。

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次集会于2024年1月18日以现场维系通信的办法召开。本次集会告诉于2024年1月13日以邮件、电话或专人投递等办法向列位董事、监事、高级收拾职员发出。本次集会应出席董事9名，现实出席董事9名。本次集会由董事长李军先生主办，公司监事、高级收拾职员列席集会。本次集会的召开序次契合《公法令》和《公司章程》等相合规矩，合法有用。

　　3、合联电线、指定传线、通信地方：广东省惠州市大亚湾经济技能拓荒区西部归纳物业园宝明科技园B栋2楼

　　公司第五届董事会独立董事特意集会第一次集会审议通过了《合于续聘2023年度审计机构的议案》。团体独立董事相似以为：容诚司帐师事情所（出格大凡合股）具有证券、期货合系营业执业资历，具备为上市公司供应审计供职的体味与材干，可以恪守独立、客观、平允的执业法则，当真推行审计职守和职守。公司本次续聘容诚司帐师事情所（出格大凡合股）有利于保险公司审计就业质料，有利于庇护上市公司及团体股东合法权柄，咱们相似订定公司续聘容诚司帐师事情所（出格大凡合股）为公司2023年度财政报外及内部限度审计机构，并订定将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于2024年1月18日召开的第五届监事会第四次集会审议通过了《合于对全资子公司减资并让渡所有股权的议案》，监事会以为：本次对全资子公司合肥市宝明光电科技有限公司减资及所有股权让渡有利于擢升公司内部收拾成果，契合公司现实筹备和异日生长须要，其决议序次契合相合执法规则和《公司章程》等规矩，不存正在损害公司和股东益处的景况。

　　项目合股人：张春梅，2012年成为中邦注册司帐师，2009年首先从事上市公司审计营业，2021年首先正在容诚司帐师事情所执业，2023年首先为深圳市宝明科技股份有限公司供应审计供职；近三年签定过1家上市公司审计陈诉。

　　2、上述提案曾经公司第五届董事会第四次集会、第五届监事会第四次集会审议通过，简直实质详睹公司同日登载正在巨潮资讯网（）上的合系通告。

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次集会审议通过了《合于修议召开公司2024年第一次权且股东大会的议案》，决断于2024年2月5日（礼拜一）15:00召开2024年第一次权且股东大会。现将集会的相合事项告诉如下：

　　10名从业职员近三年正在容诚司帐师事情所执业光阴因执业举动受到自律禁锢手腕各1次，3名从业职员近三年正在容诚司帐师事情所执业光阴因执业举动受到自律处分各1次；27名从业职员近三年正在容诚司帐师事情所执业光阴受到监视收拾手腕各1次，1名从业职员近三年正在容诚司帐师事情所执业光阴受到监视收拾手腕2次，1名从业职员近三年正在容诚司帐师事情所执业光阴受到监视收拾手腕3次。

　　公司于2024年1月18日召开的第五届监事会第四次集会审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》，监事会以为：容诚司帐师事情所（出格大凡合股）具有证券、期货等合系营业执业资历，具备众年为上市公司供应审计供职的体味与材干，可以为公司供应确凿、公正的审计供职，满意公司2023年度审计就业的恳求。公司审议续聘审计机构的序次合法合规，不存正在损害公司和股东益处的景况。

　　（2）汇集投票：公司通过深圳证券生意所生意编制和互联网投票编制（）向公司股东供应汇集地势的投票平台，股权注册日注册正在册的公司股东能够正在上述汇集投票年光内上述任一编制行使外决权。

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝明科技”）于2024年1月18日召开第五届董事会第四次集会和第五届监事会第四次集会，审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》，订定续聘容诚司帐师事情所（出格大凡合股）（以下简称“容诚司帐师事情所”）行为公司2023年度财政报外及内部限度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相合事项通告如下：

　　（1）法人股东由其法定代外人出席集会的，应持自己身份证、买卖执照复印件（加盖公章）解决注册手续；由其法定代外人委托的代劳人出席集会的，该当持自己身份证、买卖执照复印件（加盖公章）和法定代外人依法出具的书面委托书（睹附件2）解决注册手续；

　　简直实质详睹公司同日登载正在《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《合于对全资子公司减资并让渡所有股权的通告》（通告编号：2024-005）。

　　本公司及监事会团体成员保障新闻披露的实质确凿、切确、完备，误导性陈述或庞大漏掉。

　　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上款式自制均为有用，有用限日自签定日至深圳市宝明科技股份有限公司2024年第一次权且股东大会罢了日。

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝明科技”）于2024年1月18日召开第五届董事会第四次集会和第五届监事会第四次集会，审议通过了《合于对全资子公司减资并让渡所有股权的议案》，公司拟将全资子公司合肥市宝明光电科技有限公司（以下简称“合肥宝明”）注册本钱由群众币10,000万元删除至群众币4,900万元，并正在删除注册本钱后将公司持有的合肥宝明所有股权让渡给合肥东城物业投资有限公司（以下简称“合肥东城物业投资”，邦有独资企业，肥东县群众政府邦有资产监视收拾委员会间接全资控股子公司），简直股权让渡金额以最终评估和审计的代价为准，不跨越肥东经开区委托第三方事情所对合肥宝明实行审计及与合肥东城物业投资斟酌的初定代价群众币4,060.89万元。同时，提请股东大会授权公司收拾层及合肥宝明法定代外人依法解决合系减资和让渡等就业。本次生意完毕后，合肥宝明不再纳入公司归并报外局限。

　　本公司及董事会团体成员保障新闻披露的实质确凿、切确、完备，没有失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　项目质料复核人：谭代明，2006年成为中邦注册司帐师，2005年首先从事上市公司审计营业，2019年首先正在容诚司帐师事情所执业；近三年复核过10余家上市公司审计陈诉。

　　容诚司帐师事情所及上述职员不存正在违反《中邦注册司帐师职业德行守则》对独立性恳求的景况。

　　容诚司帐师事情所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，此中审计营业收入254,019.07万元，证券期货营业收入135,168.13万元。

　　1、让渡目标受让方让渡标的股权，让渡暂估代价为4,060.89万元，最终生意代价往后续评估值及生意两边斟酌确以为准。

　　截至本次股东大会股权注册日下昼收市时，我单元（部分）持有深圳市宝明科技股份有限公司股份，拟参与公司2024年第一次权且股东大会。

　　本议案曾经公司第五届董事会审计委员会第三次集会录取五届董事会独立董事特意集会第一次集会审议通过。

　　本公司及董事会团体成员保障新闻披露的实质确凿、切确、完备，没有失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　4、股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案外的其他全面提案外达好像主睹。股东对总议案与简直提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对简直提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的简直提案的外决主睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决主睹为准；如先对总议案投票外决，再对简直提案投票外决，则以总议案的外决主睹为准。

　　本公司及董事会团体成员保障新闻披露的实质确凿、切确、完备，没有失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　本次股东大会的告诉，详睹公司同日登载正在《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《合于召开2024年第一次权且股东大会的告诉》（通告编号：2024-006）。

　　容诚司帐师事情所已进货注册司帐师职业职守保障，职业保障进货契合合系规矩；截至2022年12月31日累计职守抵偿限额9亿元。

　　简直实质详睹公司同日登载正在《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《合于续聘公司2023年度审计机构的通告》（通告编号：2024-004）。

　　项目签名注册司帐师：刘思怡，2022年成为中邦注册司帐师，2017年首先从事上市公司审计营业，2020年首先正在容诚司帐师事情所执业，2023年首先为深圳市宝明科技股份有限公司供应审计供职；近三年签定过2家上市公司审计陈诉。

　　1、互联网投票编制首先投票的年光为2024年2月5日9:15-15:00。

　　（1）现场投票：股权注册日注册正在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代劳人出席现场集会，正在集会现场行使外决权；

　　容诚司帐师事情所近三年因执业举动受到刑事处置0次、行政处置0次、监视收拾手腕11次、自律禁锢手腕1次、自律处分1次。

　　截至2022年12月31日，容诚司帐师事情所共有合股人172人，共有注册司帐师1267人，此中651人签定过证券供职营业审计陈诉。